Polityka „poznaj swojego klienta” zyskuje ostatnio na znaczeniu na całym świecie, zwłaszcza wśród banków i innych instytucji finansowych, ponieważ ma zapobiegać kradzieży tożsamości, praniu pieniędzy, oszustwom finansowym i działaniom terrorystycznym.
Degirotrade Trade stosuje politykę zerowej tolerancji wobec oszustw i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby temu zapobiec. Wszelkie działania oszukańcze zostaną udokumentowane, a wszystkie powiązane z nimi konta zostaną natychmiast zamknięte. Wszystkie środki na tych kontach zostaną przepadnięte.
Zapobieganie:
Degirotrade Trade dąży do zapewnienia integralności wszelkich poufnych danych, które uzyskuje, takich jak informacje o Twoim koncie i dokonywane przez Ciebie transakcje, stosując różnorodne środki bezpieczeństwa i kontrole oszustw. Zabezpieczenie Twoich transakcji elektronicznych wymaga, abyśmy otrzymali od Ciebie pewne dane, w tym preferowaną metodę wpłaty. Podczas żądania wypłaty z Twojego konta możemy wymagać od Ciebie dostarczenia nam odpowiedniego dowodu tożsamości, który może obejmować następujące (i ewentualnie inne) dokumenty:
Kolorowa kserokopia ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez organ rządowy (np. paszportu, prawa jazdy, dowodu osobistego).
Kolorowe kopie kart kredytowych/debetowych, zarówno przedniej, jak i tylnej strony, z zakrytymi pierwszymi dwunastoma cyframi, wyraźnie pokazującymi imię i nazwisko oraz datę ważności z przodu oraz podpis i zakryty kod CVV z tyłu, użyty do dokonania wpłaty.
Kopia ostatniego rachunku za media lub wyciągu bankowego ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem (nie starszego niż 3 miesiące).
Podpisana kopia formularza “Deklaracja depozytu”. Otrzymasz ten formularz po każdym depozycie od [email protected]
Wszystkie cztery rogi dokumentów muszą być wyraźnie widoczne, bez dokonywania żadnych zmian w dokumentach.
Jeśli na karcie nie ma nazwiska, musimy przedstawić oficjalny dowód, że karta należy do klienta.
Jeżeli karta należy do innej osoby, posiadacz karty musi okazać swój dowód osobisty i rachunek za media, aby można było dokonać weryfikacji, a
Posiadacz karty jest zobowiązany podpisać formularz Deklaracji Depozytu potwierdzający, że depozyt został dokonany przy użyciu danej karty.
*** Please note that if one or all of your documents are rejected by Degirotrade Trade Compliance, we will then require you to submit the documents again.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z naszym działem obsługi klienta: [email protected]
Co się stanie, jeżeli nie dostarczę żadnej dokumentacji?
Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz dostarczać swoich dokumentów zgodnie z naszymi Warunkami i Postanowieniami oraz wytycznymi FCA, możemy nie być w stanie zapewnić Ci poziomu bezpieczeństwa, na jaki zasługuje Twoje konto. Nieuchronnie opóźni to również każdy proces wypłaty, który możesz chcieć przejść, ponieważ będziemy zobowiązani do przeprowadzenia prywatnej kontroli przeszłości na nasz koszt, aby ustalić, kim jesteś i upewnić się, że środki zostaną prawidłowo zaksięgowane na Twoim koncie.
Kontrole te są przeprowadzane w powiązaniu z zasadami AML FATF Financial Action Task Force (FATF) jest niezależnym międzyrządowym organem, który opracowuje i promuje polityki mające na celu ochronę globalnego systemu finansowego przed praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i finansowaniem proliferacji broni masowego rażenia. Zalecenia FATF są uznawane za globalny standard przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).
Musisz mieć pewność, że możesz potwierdzić swoją tożsamość, dostarczając wymagane dokumenty. Jeśli nie możesz tego zrobić, może to uniemożliwić aktywację konta w Degirotrade Trade.
Kiedy muszę dostarczyć te dokumenty?
Przestrzegamy przepisów FCA i FSA dotyczących weryfikacji dokumentów.
Bardzo doceniamy, że poświęciłeś czas, aby dostarczyć nam wszystkie niezbędne dokumenty tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu Twoich transakcji. Wymagamy otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji gotówkowych na Twoją korzyść. Jeśli nie dostarczyłeś tych dokumentów przed dokonaniem wpłaty, muszą one zostać dostarczone tak szybko, jak to praktycznie możliwe po wpłacie.
Niedostarczenie dokumentów nie powoduje utraty gwarancji, że konto zostanie otwarte natychmiast po wpłynięciu środków na Twoje konto w Degirotrade Trade.
Niektóre okoliczności mogą wymagać od nas zażądania tych dokumentów przed zezwoleniem na jakiekolwiek inne działania na Twoim koncie, takie jak wpłaty lub transakcje. Należy pamiętać, że jeśli nie otrzymamy wymaganych dokumentów w aktach, Twoje oczekujące wypłaty zostaną anulowane i zwrócone na Twoje konto handlowe. Powiadomimy Cię o takim zdarzeniu za pośrednictwem naszego systemu.
Jak mogę przesłać Państwu te dokumenty?
Prosimy o zeskanowanie dokumentów lub wykonanie wysokiej jakości zdjęcia aparatem cyfrowym, zapisanie obrazów w formacie jpeg, a następnie przesłanie plików do nas pocztą elektroniczną na adres [email protected].
Skąd mam pewność, że moje dokumenty są u Was bezpieczne?
Degirotrade Trade ma wdrożoną wysoce złożoną infrastrukturę bezpieczeństwa i traktuje bezpieczeństwo dokumentacji jako nasz główny priorytet. Wszystkie otrzymane dokumenty traktujemy z najwyższym szacunkiem i poufnością. Wszystkie pliki, które otrzymujemy, są chronione na najwyższym możliwym poziomie szyfrowania na każdym etapie procesu przeglądu.
Dziękujemy za współpracę, dzięki której możemy uczynić Degirotrade Trade bezpieczniejszym miejscem do handlu.